公司展开套期保值事务首要是为了承认公司主营产品价格的动摇，有用地防备因产品价格改变带来的商场风险，并下降价格动摇对公司正常运营的影响。拟展开的事务规划与现在公司运营状况、实践需求相匹配，不会影响公司正常运营活动。公司将根据财政部《企业管帐准则第14号逐个收入》《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》等相关规矩进行管帐处理。

　　经过审理《关于2022年度展开产品套期保值事务的方案》，咱们以为：公司修订的《套期保值事务处理准则》，清晰了批阅流程、风险防控和处理等内部操控程序，对公司操控产品套期保值风险起到了确保的效果。一起，公司展开产品套期保值事务是环绕公司事务进行的，不是单纯以盈余为意图，不存在投机行为，是在确保正常出产运营的前提下以自有资金展开的，旨在躲避和操控运营风险，进步公司抵挡商场风险的才能，具有必定的必要性，不存在危害公司和整体股东利益的景象。公司运用自有资金展开的产品套期保值事务的相关批阅程序契合国家相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

　　因而，咱们共同赞同公司2023年度展开产品套期保值事务，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.为标准山东恒邦锻炼股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇买卖事务，强化相关事务内部风险操控，确保公司外汇财物和负债的安全,根据《中华人民共和国外汇处理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关法令法规的规矩，并结合公司实践状况，公司拟展开不超越50,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值事务，任一时点的余额算计不超越50,000万美元或其他等值外币。

　　公司展开外汇套期保值事务的首要种类包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、钱银掉期、外汇交换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍出产品事务等，触及的币种只限于出产运营所运用的首要结算钱银，首要外币币种为美元。

　　2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议经过了《关于2023年度展开外汇套期保值事务的方案》，需求提交公司股东大会审议经往后方可施行。

　　3.特别风险提示：公司展开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，但外汇套期保值事务操作仍存在必定的风险，敬请出资者留意出资风险。

　　公司进出口事务首要选用美元结算，根本为进口事务，事务类型为购汇。当汇率呈现较动时，汇兑损益将对公司的运营成绩构成较大影响。跟着海外金融商场环境的不断改变，外汇汇率动摇日趋频频，外汇商场的不承认性越发凸显。为防备并下降外汇汇率动摇对公司运营成绩的影响，公司在风险可控规模内审慎展开外汇衍生品买卖事务。公司展开外汇套期保值事务是为了充分运用外汇套期保值东西下降或躲避汇率动摇呈现的汇率风险，操控运营风险、进步外汇资金运用功率，添加财政稳健性，具有必要性。

　　公司拟展开的外汇套期保值事务是为了满意出产运营的需求，在银行等金融组织处理以躲避和防备汇率风险为意图，包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、钱银掉期、外汇交换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍出产品事务等。

　　公司拟展开的外汇套期保值事务触及的币种只限于出产运营所运用的首要结算钱银，首要外币币种为美元。

　　根据公司实践运营所需的外汇状况，为合作质料收购事务，公司拟展开不超越50,000万美元的外汇套期保值事务，且任一时点的余额算计不超越50,000万美元。

　　上述额度自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在股东大会授权有用期限内，公司能够与银行等金融组织展开外汇套期保值事务。如单笔买卖的存续期超越了抉择的有用期，则抉择的有用期主动顺延至单笔买卖停止时止。鉴于外汇套期保值事务与公司的运营亲近相关，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理展开外汇套期保值的相关事宜。

　　公司展开外汇套期保值事务，首要与银行签定协议占用银行授信额度，少部分交纳必定份额确保金，交纳的确保金份额由银行签定的协议内容承认，交纳确保金将运用公司的自有资金且不触及信贷资金及征集资金。

　　公司拟定了《远期外汇买卖事务处理方法》，完善了相关内操控度，强化风险预警，确保掩盖事前防备、事中监控和往后处理的各个环节。公司财政部亲近盯梢金融衍生品揭露商场价格或公允价值改变，及时评价外汇衍生品买卖事务的风险敞口改变状况，并定时向公司相应监管组织陈说。公司审计监管部担任检查和监督金融衍生品买卖的实践运作状况，包含资金运用状况、盈亏状况、管帐核算状况、方法履行状况、信息发表状况等。公司具有与所展开事务相适应的资金实力和抗风险才能。公司采纳的针对性风险操控办法切实可行，展开外汇套期保值事务具有可行性。

　　2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二会议审议经过了《关于2023年度展开外汇套期保值事务的方案》，赞同公司2022年外汇套期保值展开不超越50,000万美元的外汇套期保值事务。该额度内可循环运用，运用期限自公司2022年度股东大会审议经过之日起一年。

　　根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关法令法规的规矩,该外汇套期保值事务及授权额度事项经董事会审议经往后,需求提交公司股东大会审议经往后方可施行。

　　一起，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理展开产品套期保值的相关事宜。

　　外汇套期保值买卖能够有用下降汇率动摇对公司运营的影响，但也或许存在如下风险：

　　1.汇率动摇风险：在外汇汇率动摇较大时，公司判别汇率大幅动摇方向与外汇套期保值合约方向不共同时，将构成汇兑丢失；若汇率在未来产生动摇时，与外汇套期保值合约误差较大也将构成汇兑丢失。

　　2.内部操控风险：外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内操控度不完善而构成风险。

　　3.买卖违约风险：外汇套期保值买卖对手呈现违约，不能依照约好付出公司套期保值盈余然后无法对冲公司实践的汇兑丢失，将构成公司丢失。

　　1.为操控汇率大幅动摇风险，公司将加强对汇率的研讨剖析，实时重视世界国内商场环境改变，当令调整运营、事务操作战略，最大极限地防止汇兑丢失。

　　2.公司财政部是外汇套期保值事务的经办部分，担任外汇套期保值事务的处理，担任外汇套期保值事务的方案拟定、资金筹措、日常处理（包含提请批阅、实践操作、及时报告额度运用状况等作业），一切的外汇买卖行为均以正常出产运营为根底，制止进行投机和套利买卖。公司内部审计部分应对外汇套期保值买卖事务的实践操作状况，额度运用状况及盈亏状况进行检查。

　　3.为操控买卖违约风险，公司仅与具有相关事务运营资质的大型银行等金融组织展开外汇套期保值事务，确保公司展开外汇套期保值事务的合法性。

　　公司将严厉依照财政部发布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》等相关规矩及其攻略，对展开的外汇衍生品买卖事务进行相应的管帐核算处理，实在、客观地反映财物负债表及损益表相关项目。

　　经过审理《关于2023年度展开外汇套期保值事务的方案》，咱们以为：公司拟定的《远期外汇买卖事务处理方法》，清晰了批阅流程、风险防控和处理等内部操控程序，对公司操控外汇套期保值风险起到了确保的效果。一起，公司展开外汇套期保值事务是环绕公司事务进行的，不是单纯以盈余为意图，不存在投机行为，是在确保正常出产运营的前提下以自有资金展开的，旨在躲避和操控运营风险，进步公司抵挡商场风险的才能，具有必定的必要性，不存在危害公司和整体股东利益的景象。公司运用自有资金展开的外汇套期保值事务的相关批阅程序契合国家相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

　　因而，咱们共同赞同公司2023年度展开外汇套期保值事务，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　山东恒邦锻炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日举行第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议经过了《关于与江西铜业股份有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》，现将相关事项公告如下：

　　公司及控股子公司估计2023年度与江西铜业及其相关方产生日常相关买卖的相关方包含：

　　江西铜业、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、上海江铜铅锌世界买卖有限公司（以下简称“上海江铜”）、江铜铅锌世界新加坡有限公司（以下简称“铅锌世界”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业（深圳）世界出资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西瑞林配备有限公司（以下简称“瑞林配备”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江西铜锐信息技能有限公司（以下简称“江西铜锐”）、江西铜业集团地勘工程有限公司（以下简称“江铜地勘”）、我国瑞林工程技能股份有限公司（以下简称“我国瑞林”）。公司及控股子公司2023年度与上述相关方估计产生日常相关买卖总金额不超越270,090.00万元，2022年度与上述相关方的日常相关买卖实践产生金额为154,347.70万元。

　　注：若上述表格呈现算计数的尾数与各分项数字之和的尾数不共同的状况，系由四舍五入的原因所引起。

　　(1)江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，法定代表人：郑高清，注册资本：346,272.9405万元，地址：江西省贵溪市冶金大路15号，运营规模：有色金属、稀贵金属采、选、锻炼、加工及相关技能服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的锻炼、压延加工与深加工，与上述事务相关的硫化工及其延伸产品、精密化工产品；有色金属买卖和贵金属买卖；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、紧缩气体、液化气体的出产和加工；自产产品的出售及售后服务、相关的咨询服务和事务；岩土边坡、丈量与涵、地道工程；机电、土木修建修补与装潢；轿车与工程机械修补、活动式起重机械修补；钢丝增强液压橡胶软管组合件出产；合金耐磨产品铸造；矿山、锻炼专用设备制造、加工、设备、修补与出售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运署理、仓储（风险品在外）；从事境外期货套期保值事务；署理进出口事务（以上产品进出口不触及公营买卖、进出口配额答应证，出口配额投标、出口答应证等专项规矩处理的产品）；非寓居房地产租借；信息技能咨询服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；路途旅客运送运营；路途货品运送（不含风险货品）。（《安全出产答应证》有用期至2023年8月14日）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　江西铜业为公司控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江西铜业构成相相联系。

　　(2)江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，注册资本109,606.90万港元，居处：香港湾仔，运营规模：有色金属买卖。

　　到2021年12月31日，总财物650,423.16万元，总负债508,858.23万元，归属于母公司股东的净财物132,019.00万元，2021年完成运营收入3,103,833.32万元，归属于母公司股东的净利润4,819.46万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物865,163.71万元，总负债701,696.65万元，归属于母公司股东的净财物153,478.36万元，2022年前三季度完成运营收入2,199,639.22万元，归属于母公司股东的净利润5,972.71万元。（以上数据未经审计）

　　江铜香港为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜香港构成相相联系。

　　(3)上海江铜铅锌世界买卖有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘宾，注册资本5,000万元人民币，居处在我国（上海）自由买卖试验区临港新片区业盛路188号450室，运营规模：从事货品及技能的进出口事务，金属资料、金属制品、矿藏品的出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物3,834.45万元，总负债1,684.76万元，归属于母公司股东的净财物2,149.69万元，2021年度完成运营收入173,996.70万元，归属于母公司股东的净利润-659.01万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物6,908.11万元，总负债4,262.28万元，归属于母公司股东的净财物2,645.83万元；2022三季度完成运营收入3,847.43万元，归属于母公司股东的净利润-359.31万元。（以上数据未经审计）

　　上海江铜为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与上海江铜构成相相联系。

　　(4)江铜铅锌世界新加坡有限公司成立于2017年5月18日，注册资本200万美元，居处在新加坡，运营规模：铅锌买卖。

　　到2021年12月31日，总财物3,117.29万元，总负债1,529.98万元，归属于母公司股东的净财物1,587.31万元，2021年度完成运营收入6,630.61万元，归属于母公司股东的净利润110.36万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物3,667.28万元，总负债1,902.84万元，归属于母公司股东的净财物1,764.44万元；2022三季度完成运营收入13,453.94万元，归属于母公司股东的净利润124.49万元。（以上数据未经审计）

　　铅锌世界为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与铅锌世界构成相相联系。

　　(5)江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李样人，注册资本166,760.438251万元人民币，居处：江西省九江市湖口县高新技能工业园区，运营规模：铅锌金属、稀贵金属锻炼、加工及副产品的出产收回和上述原资料及产品的购销；硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩运营（风险化学品运营答应有用期至2023年1月14日）；运营出产所需原辅资料、机械设备及产品的进出口事务；港口货品装卸事务（含风险货品品：硫酸）。（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　到2021年12月31日，总财物358,156万元，总负债312,242万元，归属于母公司股东的净财物45,914万元，2022年度完成运营收入621,767万元，归属于母公司股东的净利润21,651万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物364,222万元，总负债301,171万元，归属于母公司股东的净财物63,051万元；2022年前三季度完成运营收入525,613万元，归属于母公司股东的净利润17,921万元。（以上数据未经审计）

　　江铜铅锌为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜铅锌构成相相联系。

　　(6)江西铜业（深圳）世界出资控股有限公司成立于2019年11月28日，法人代表：邓力，注册资本166,200万人民币，居处：深圳市福田区福田大街岗厦社区深南大路1003号东方新天地广场A3308，运营规模：一般运营项目是：阴极铜、阳极板及有色金属的出售（国家制止及约束类在外）；及对出售的产品和产品供给必要的技能和咨询服务；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、约束类、制止类、答应类的产品在外）；自营和署理货品及技能的进出口事务（国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外）；进出口事务相关技能咨询服务；铜材加工技能咨询、技能服务；锻炼技能咨询、技能服务。（法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外，约束的项目须取得答应后方可运营）答应运营项目是：餐饮服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　到2021年12月31日，总财物2,066,071万元，总负债1,847,902万元，归属于母公司股东的净财物218,169万元，2021年度完成运营收入10,595,904万元，归属于母公司股东的净利润34,483万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物3,075,795万元，总负债2,832,196万元，归属于母公司股东的净财物243,599万元；2022年前三季度完成运营收入9,352,121万元，归属于母公司股东的净利润21,670万元。（以上数据未经审计）

　　江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜国投构成相相联系。

　　(7)江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法人:吕昊，注册资本2,000万人民币，居处：江西省南昌市南昌高新技能工业开发区昌东大路7666号江铜世界广场1#-五楼办公楼，运营规模：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿藏品的出售；自营或署理各类产品及技能的进出口事务；网上商务咨询。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　到2021年12月31日，总财物126,560.63万元，总负债126,796.96万元，归属于母公司股东的净财物-236.33万元，2021年度完成运营收入361,340.10万元，归属于母公司股东的净利润-451.81万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物227,452.86万元，总负债227,348.55万元，归属于母公司股东的净财物104.31万元；2022年前三季度完成运营收入311,875.68万元，归属于母公司股东的净利润340.60万元。（以上数据未经审计）

　　江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜贵金属构成相相联系。

　　(8)成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日，法人:严冬，注册资本4,716.5527万人民币，居处：我国（四川）自由买卖试验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号，运营规模：金银制品出售；金属资料出售；新式金属功用资料出售；稀土功用资料出售；金属矿石出售；有色金属合金出售；高性能有色金属及合金资料出售；金属链条及其他金属制品出售；珠宝首饰零售；货品进出口；企业处理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；商场营销策划。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）（触及国家规矩施行准入特别处理办法的在外）

　　到2021年12月31日，总财物334,154.61万元，总负债329,670.14万元，归属于母公司股东的净财物4,484.47万元，2021年度完成运营收入501,795.48万元，归属于母公司股东的净利润-324.14万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物446,839.76万元，总负债441,529.75万元，归属于母公司股东的净财物5,310.01万元；2022年前三季度完成运营收入377,987.85万元，归属于母公司股东的净利润825.49万元。（以上数据未经审计）

　　成都金号为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与成都金号构成相相联系。

　　(9)江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法人程翔，注册资本1,184.47万人民币，居处：江西省上饶市德兴市铜矿大街向阳路1号，运营规模：文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）；一般项目：服装制造，服饰制造，纸和纸板容器制造，文具制造，日用杂品制造，劳动保护用品出产，日用口罩（非医用）出产，工业用纺织制成品出售，办公用品出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　到2021年12月31日，总财物2,219.49万元，总负债683.54万元，归属于母公司股东的净财物1,535.94万元，2021年度完成运营收入357.36万元，归属于母公司股东的净利润248.15万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物2,056.19万元，总负债425.32万元，归属于母公司股东的净财物1,630.86万元；2022年前三季度完成运营收入1,235.03万元，归属于母公司股东的净利润94.92万元。（以上数据未经审计）

　　德兴防护为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与德兴防护构成相相联系。

　　(10)金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日，法定代表人张嵩，注册资本93,310.05万人民币，居处:深圳市福田区福田大街岗厦社区深南大路1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，运营规模：产品期货经纪；金融期货经纪；期货出资咨询；财物处理（持有用答应证运营）。

　　到2021年12月31日，总财物1,062,932.01万元，总负债951,313.87万元，归属于母公司股东的净财物111,618.14万元，2021年度完成运营收入24,206.51万元，归属于母公司股东的净利润6,078.41万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物1,506,003.03万元，总负债1,328,802.68万元，归属于母公司股东的净财物177,200.36万元；2022三季度完成运营收入16,325.83万元，归属于母公司股东的净利润5,582.21万元。（以上数据未经审计）

　　金瑞期货为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与金瑞期货构成相相联系。

　　(11)金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册资本2,000万港币，居处:香港湾仔港湾道1号会展中心办公大楼45楼4501室，运营规模：金融期货。

　　截止2021年12月31日，总财物49,331万港元，总负债32,192万港元，归属于母公司股东的净财物17,139万港元；2021年度完成运营收入993万港元，归属于母公司股东的净利润-329万港元。（以上数据经审计）

　　截止2022年9月30日，总财物50,583万港元，总负债34,534万港元，归属于母公司股东的净财物16,049万港元，2022年度前三季度完成运营收入775万港元，归属于母公司股东的净利润-1,090万港元。（以上数据未经审计）

　　金瑞期货香港为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与金瑞期货香港构成相相联系。

　　(12)江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人陈金祥，注册资本6,637.96811万人民币，居处：江西省德兴市泗洲镇礼村，运营规模：合金磨球、合金铸件的出产与出售；机电修补、设备设备调试及售后服务；桥式、门式起重机设备、修补；电线、电力电缆、操控电缆、通讯电缆、绞型软线、电工圆铜线产品出产与出售；修补电机，出产轿车线束总成；电梯修补；机械产品加工、制造（国家有专项规矩的在外）；劳务输出。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物37,014.08万元，总负债15,732.82万元，归属于母公司股东的净财物20,238.93万元，2021年度完成运营收入47,954.29万元，归属于母公司股东的净利润1,066.22万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物31,921.29万元，总负债9,716.08万元，归属于母公司股东的净财物21,164.80万元；2022年前三季度完成运营收入33,480.51万元，归属于母公司股东的净利润905.97万元。（以上数据未经审计）

　　德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与德兴铸造构成相相联系。

　　(13)江西瑞林配备有限公司成立于2011年03月14日，法人邓爱民，注册资本4,480万人民币，居处：江西省南昌经济技能开发区昌西大路1688号，运营规模：冶金工程机电设备及成套体系、修建资料、化工产品（易制毒及化学风险品在外）出售；工程设计；一般机械设备、炉窑设备、环保设备、矿山设备、化工设备出产、出售、设备、调试；技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；自营和署理国内外各类产品和技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物35,104.41万元，总负债22,164.93万元，归属于母公司股东的净财物12,939.48万元，2021年度完成运营收入8,866.36万元，归属于母公司股东的净利润6,254.25万元（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物59,974.17万元，总负债45,318.09万元，归属于母公司股东的净财物14,656.08万元；2022年前三季度完成运营收入9,363.64万元，归属于母公司股东的净利润1,769.63万元。（以上数据未经审计）

　　瑞林配备为公司相关法人的全资子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与瑞林配备构成相相联系。

　　(14)江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日，法人斯建华，注册资本3,508万人民币，居处：江西省贵溪市锻炼厂内，运营规模：冶金化工设备制造及修补、工业与民用修建、设备设备、炉窑砌筑、机电修补、土建修补、修建装饰、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营:代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼事务、工程机械租借、机械电器、设备、技能转让。

　　到2021年12月31日，总财物16,415.14万元，总负债8,106.02万元，归属于母公司股东的净财物8,309.12万元，2021年度完成运营收入49,309.87万元，归属于母公司股东的净利润488.53万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物14,707.53万元，总负债6,622.43万元，归属于母公司股东的净财物8,085.10万元；2022年前三季度完成运营收入32,572.51万元，归属于母公司股东的净利润86.12万元。（以上数据未经审计）

　　江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜冶金化工构成相相联系。

　　(15)江西铜锐信息技能有限公司成立于2021年4月13日，法人吴伟东，注册资本2,000万人民币，居处：江西省南昌市南昌高新技能工业开发区昌东大路7666号江铜世界广场1#楼办公楼5层513房，运营规模：信息技能咨询服务，信息体系集成服务。（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　到2021年12月31日，总财物1,043.60万元，总负债23.32万元，归属于母公司股东的净财物1,020.27万元，2022年度完成运营收入55.06万元，归属于母公司股东的净利润-79.73万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物1,804.85万元，总负债691.81万元，归属于母公司股东的净财物1,113.04万元；2022年前三季度完成运营收入3,863.06万元，归属于母公司股东的净利润92.77万元。（以上数据未经审计）

　　江西铜锐为公司实践操控人直接操控的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江西铜锐构成相相联系。

　　（16）江西铜业集团地勘工程有限公司成立于2004年9月1日，法定代表人孙爱祥，注册资本1,500万元，居处：江西省德兴市泗洲镇，运营规模：一般项目：矿藏地质调查和勘查及施工、工程地质勘测及施工、地基与根底工程施工、水文地质勘测及施工、地质灾害防治工程勘查及施工、工程丈量、矿藏品营销、机械加工、防水防腐工程。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物9128.91万元，总负债2459.22万元，归属于母公司股东的净财物6669.69万元，2021年度完成运营收入2898.32万元，归属于母公司股东的净利润739.26万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物9490.52万元，总负债2002.67万元，归属于母公司股东的净财物7487.85万元；2022年前三季度完成运营收入2678.23万元，归属于母公司股东的净利润785.35万元。（以上数据未经审计）

　　江铜地勘为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与江铜地勘构成相相联系。

　　（17）我国瑞林工程技能股份有限公司成立于1986年7月13日，法定代表人吴润华，注册资本人民币9,000.00万元，居处为江西省南昌市红角洲前湖大路888号。运营规模：国内外工业与民用、城市根底设备、动力环境交通工程（项目）的工程勘测、工程设计；环境评价；工程项意图总承揽、处理承揽、监理、施工设备；技能咨询、技能开发、技能服务、技能转让；软件出产出售、处理咨询、出资咨询、招投标署理、施工图检查、广告策划；设备、资料的开发、出产、出售、设备、调试；计算机及操控体系集成、智能修建体系工程、网络工程，对外运营技能、设备；外派工程项目所需的劳务人员；岩土检测；房子租借；供水及环境污染管理设备的运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）答应项目：测绘服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物345,035万元，总负债184,603万元，归属于母公司股东的净财物159,366万元，2021年度完成运营收入200,499万元，归属于母公司股东的净利润15,519万元。（以上数据经审计）

　　到2022年9月30日，总财物394,241万元，总负债236,233万元，归属于母公司股东的净财物157,324万元；2022年前三季度完成运营收入157,934万元，归属于母公司股东的净利润3,515万元。（以上数据未经审计）

　　我国瑞林为公司董事担任监事的公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与我国瑞林构成相相联系。

　　公司及控股子公司与上述相关企业签定的协议是依照揭露、公平、公平的准则，以公允的价格和条件承认买卖金额，买卖定价方针和定价根据均为参照商场价格承认。

　　公司及控股子公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好履行，两边履约具有法令确保。

　　1.公司及控股子公司与各相关方产生的日常相关买卖，均依照平等互利、等价有偿的商场准则，以公允的价格和买卖条件及签署书面合同的方法，承认两边的权利义务联系，不存在危害公司和整体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财政状况及运营效果有积极影响。

　　2.公司及控股子公司相对于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，相关买卖不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依存联系。

　　在公司董事会审议该项方案前，咱们仔细审理了公司提交的《关于与江西铜业股份有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》，听取了相关担任人的报告并审理了相关买卖相关资料，咱们以为：

　　1.公司日常相关买卖是根据公司日常出产运营需求承认的，是发挥公司与相关方的协同效应，促进公司事务展开的需求，有利于公司继续安稳展开；

　　2.公司与相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，不会对相关方构成依靠，不会影响公司独立性，不会对公司财政及运营状况产生严重晦气影响；

　　3.本次日常相关买卖额度的估计遵从公平、公平、揭露的准则，其定价根据公允、公平、合理，契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩，契合公司和整体股东的利益。

　　因而，咱们赞同将《关于与江西铜业股份有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

　　经过审理《关于与江西铜业股份有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》，咱们以为：公司2023年度日常相关买卖的估计契合公司的实践状况，从定价方针和定价根据看，2023年度日常相关买卖按商场方法定价，遵从了揭露、公平、公平的准则，洽谈承认价格，定价公允，契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩，是公司出产运营所必要的，不存在使用相关买卖危害公司和股东利益，特别是中小股东利益的状况，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次相关买卖的程序合法有用。

　　因而，咱们共同赞同与江铜股份及其相关方2023年日常相关买卖估计事项，并赞同将《关于与江西铜业股份有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》提交公司股东大会审议。

　　上述相关买卖经公司第九届董事会第二十二次会议审议经过，在审议该方案时，5名相关董事逃避表决，4名董事对该方案进行表决，会上4名董事共同经过该方案。

　　公司及控股子公司与江铜股份及其相关方2023年度估计产生日常相关买卖额度尚须取得公司股东大会赞同。与上述相关买卖有利害联系的相关人将抛弃在股东大会的表决权。

　　监事会以为，公司与江西铜业股份有限公司及其相关方产生的各项日常相关买卖行为，系出产运营所有必要，该等买卖的产生是根据公司保持正常出产运营之需求，有助于公司商场的安稳与拓宽，定价公允，遵从了公平、揭露、公平的准则，未产生危害公司及中小股东利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　山东恒邦锻炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日举行第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议经过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》，现将相关事项公告如下：

　　公司及控股子公司估计与恒邦集团及其相关方2023年度产生日常相关买卖的相关方包含：烟台恒邦化工质料出售有限公司（以下简称“恒邦质料出售”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦合金资料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台隆必达商贸有限公司（以下简称“隆必达”）、烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业处理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司2023年度与上述相关方估计产生日常相关买卖总金额不超越6,280.00万元，2022年度日常相关买卖实践产生金额为3,989.25万元。

　　公司及控股子公司与恒邦集团及其相关方2023年度估计产生日常相关买卖额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　注：若上述表格呈现算计数的尾数与各分项数字之和的尾数不共同的状况，系由四舍五入的原因所引起。

　　（1）烟台恒邦化工质料出售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人王雄斌，注册资本人民币300万元，居处：山东省烟台市牟平区东关路461号，首要事务；风险化学品（依照风险化学品运营答应证核定的规模和期限运营）、化工质料（不含其它风险品）出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　到2021年12月31日，总财物677.96万元，总负债255.36万元，归属于母公司股东的净财物422.6万元；2021年度完成运营收入1,319.56万元，归属于母公司股东的净利润-140.34万元。(以上数据未经审计)

　　到2022年9月30日，总财物574.86万元，总负债97.05万元，归属于母公司股东的净财物477.81万元；2022年前三季度完成运营收入752.58万元，归属于母公司股东的净利润19.75万元。(以上数据未经审计)

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工质料出售有限公司的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦化工质料出售有限公司构成相相联系。

　　（2）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日，法人邹立宝，注册资本1,600万人民币，居处：山东省烟台市牟平区东关路456-1号，运营规模：工业主动操控体系设备出售；矿山机械出售；一般机械设备设备服务；信息技能咨询服务；软件开发；计算机体系服务；智能操控体系集成；网络与信息安全软件开发；信息体系集成服务；安防设备出售；安防设备制造；物联网应用服务；智能家庭消费设备出售；电气设备出售；网络设备制造；网络设备出售；智能输配电及操控设备出售；电线、电缆运营；家用电器设备服务；电力设备器件出售；光通讯设备出售；软件出售；移动终端设备出售；通讯设备出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物3,569.89万元，总负债781.04万元，归属于母公司股东的净财物2,788.85万元，2021年度完成运营收入1,745.92万元，归属于母公司股东的净利润332.42万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物3,481.66万元，总负债607.07万元，归属于母公司股东的净财物2,874.59万元；2022年前三季度完成运营收入905.13万元，归属于母公司股东的净利润85.74万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦信息科技有限公司的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦信息科技有限公司构成相相联系。

　　（3）烟台恒邦合金资料有限公司成立于2011年4月15日，法人王红光，注册资本10,000万元人民币，居处：牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，运营规模：合金资料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的出产、出售，废旧金属收回。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　截止到2021年12月31日，总财物32,549.40万元，总负债13,640.30万元，归属于母公司股东的净财物18,909.10万元，2021年度完成运营收入12,752.35万元，归属于母公司股东的净利润589.48万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物33,132.65万元，总负债13,754.91万元，归属于母公司股东的净财物19,377.74万元；2022年前三季度完成运营收入10,138.12万元，归属于母公司股东的净利润468.64万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东在曩昔十二个月曾为烟台恒邦合金资料有限公司的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦合金资料有限公司构成相相联系。

　　（4）烟台恒邦物流股份有限公司是山东省大型商贸物流企业成立于2012年2月6日，法人邹立宝，注册资本为人民币10,000万元，运营地址：山东省烟台市牟平区东关路461号，运营规模：发电事务、输电事务、供（配）电事务；路途货品运送（不含风险货品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：国内货品运送署理；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；轿车新车出售；金属资料出售；金属链条及其他金属制品出售；木材出售；煤炭及制品出售；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品出售（不含风险化学品）；劳动保护用品出售；机械设备出售；电子产品出售；智能仪器仪表出售；橡胶制品出售；塑料制品出售；办公用品出售；日用百货出售；家具出售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥出售；修建资料出售；广告设计、署理；广告制造；软件开发；信息体系集成服务；机动车修补和保护；太阳能发电技能服务；小微型客车租借运营服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；货品进出口；技能进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物71,656.21万元，总负债49,722.32万元，归属于母公司股东的净财物21,933.89万元，2021年度完成运营收入99,232.81万元，归属于母公司股东的净利润530.33万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物61,164.75万元，总负债40,094.95万元，归属于母公司股东的净财物21,069.80万元；2022年前三季度完成运营收入50,919.93万元，归属于母公司股东的净利润-412.04万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成相相联系。

　　（5）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日，法人李昊，注册资本7,000万人民币，居处：山东省烟台市牟平区水道镇金政街61号。运营规模：电力电子元器件制造；软件开发；软件出售；安防设备出售；安防设备制造；一般机械设备设备服务；智能输配电及操控设备出售；日用家电零售；计算机及办公设备修补；日用电器修补；信息体系集成服务；集中式快速充电站；电力设备器件制造；输配电及操控设备制造；电力设备器件出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；制冷、空调设备出售；太阳能热使用产品出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：发电、输电、供电事务；电力设备承装、承修、承试。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　到2021年12月31日，总财物6,847.52万元，总负债4,748.97万元，归属于母公司股东的净财物2,098.55万元，2021年度完成运营收入4,984.83万元，归属于母公司股东的净利润330.79万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物7,142.67万元，总负债4,780.87万元，归属于母公司股东的净财物2,361.80万元；2022年前三季度完成运营收入3,785.42万元，归属于母公司股东的净利润263.25万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦电力供应服务有限公司的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦电力供应服务有限公司构成相相联系。

　　（6）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册资本人民币6,000.00万元，居处为牟平区水道镇驻地。运营规模：一般项目：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂、聚羧酸减水剂出产、出售；选矿；油墨制造（不含风险化学品）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：消毒剂出产（不含风险化学品）；农药出产；食物添加剂出产；技能进出口；货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）

　　到2021年12月31日，总财物64,270.59万元，总负债55,824.50万元，净财物8,446.09万元；2021年度完成运营收入44,294.37万元，比上年同期44,173.30万元上升了121.07万元；归属于母公司股东的净利润1,271.96万元，比上年同期1,102.68万元上升169.28万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物43,727.71万元，总负债33,019.09万元，归属于母公司股东的净财物10,708.61万元；2022三季度完成运营收入47,915.54万元，归属于母公司股东的净利润2,274.86万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的实践操控人为烟台恒邦化工助剂有限公司的实践操控人，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成相相联系。

　　（7）烟台隆必达商贸有限公司成立于2012年2月23日，法定代表人孙永桂，注册资本人民币500.00万元，居处为山东省烟台市牟平区北关大街508号。运营规模：饮料、预包装食物、文具、体育用品、海产品批发、零售；日用百货、五金、交电、工艺礼品、烟草零售；货品、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　到2021年12月31日，总财物1,270.98万元，总负债1,451.33万元，净财物-180.35万元；2021年度完成运营收入162.17万元，比上年同期250.12万元削减54.23%；净利润-21.18万元，比上年同期-26.88万元添加5.7万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物1,272.54万元，总负债1,450.83万元，归属于母公司股东的净财物-178.29万元；2022三季度完成运营收入125.75万元，归属于母公司股东的净利润2.06万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东共同行动听的控股子公司为隆必达的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与隆必达构成相相联系。

　　（8）烟台美思雅装饰有限公司成立于2010年7月9日，法人姜学庆，注册资本5,000万元人民币，居处：牟平区东关路461号，运营规模：一般项目：修建装饰资料出售；门窗制造加工；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设计；广告制造；广告设计、署理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：住所室内装饰装饰。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　到2021年12月31日，总财物4,247.51万元，总负债3,946.43万元，归属于母公司股东的净财物301.08万元，2021年度完成运营收入4,039.13万元，归属于母公司股东的净利润-202.80万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物3,366.15万元，总负债3,137.51万元，归属于母公司股东的净财物228.64万元；2022年前三季度完成运营收入856.68万元，归属于母公司股东的净利润-225.43万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为美思雅的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与美思雅构成相相联系。

　　（9）烟台恒邦物业处理有限公司成立于2011年6月28日，法定代表人王娜，注册资本人民币50.00万元，居处为山东省烟台市牟平区北关大街508号。运营规模：物业处理；家政服务；停车场服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到2021年12月31日，总财物516.56万元，总负债425.20万元，归属于母公司股东的净财物91.36万元；2021年度完成运营收入166.75万元，比上年同期167.36万元削减0.36%；归属于母公司股东的净利润4.21万元，比上年同期47.32万元削减43.11万元。（以上数据未经审计）

　　到2022年9月30日，总财物486.13万元，总负债327.62万元，归属于母公司股东的净财物158.51万元；2022三季度完成运营收入81.26万元，归属于母公司股东的净利润33.77万元。（以上数据未经审计）

　　公司持股5%以上股东的控股子公司为恒邦物业的控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，公司与恒邦物业构成相相联系。

　　公司及控股子公司与上述相关企业签定的协议是依照揭露、公平、公平的准则，以公允的价格和条件承认买卖金额，买卖定价方针和定价根据均为参照商场价格承认。

　　公司及控股子公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好履行，两边履约具有法令确保。

　　1.公司及控股子公司与各相关方产生的日常相关买卖，均依照平等互利、等价有偿的商场准则，以公允的价格和买卖条件及签署书面合同的方法，承认两边的权利义务联系，不存在危害公司和整体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财政状况及运营效果有积极影响。

　　2.公司及控股子公司相对于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司及控股子公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依存联系。

　　在公司董事会审议该项方案前，咱们仔细审理了公司提交的《关于与烟台恒邦集团有限公司及其相关方2023年日常相关买卖估计的方案》，听取了相关担任人的报告并审理了相关买卖相关资料，咱们以为：

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