本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司所从事的主体业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户所带来高品质的产品和服务。产品大范围的应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右，且价格波动大。2021年上半年天然橡胶、合成橡胶价格持续稳步上涨，上行压力较大。其他原材料总体保持稳定，使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V 带、汽车 V 带、多楔带、同步带。可按照每个客户需要定制，使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能，根据中国橡胶工业协会统计数据，公司 是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。

　　（三）公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司成立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的考评后，签订采购合同。公司成立了完善的供应商评价体系，选择行业内信誉好质量优的优秀供应商。

　　（四）公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再依照订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。

　　（五）公司产品营销售卖主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给最终用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司依据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。

　　公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持比较高的发展速度，经营环境将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

　　目前，国内橡胶工业制品行业发展竞争非常激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下降带来的压力增大，行业进入转变发展方式与经济转型的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前，公司V 带产品主要同行业企业包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等。

　　公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才教育培训、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等做综合分析与评估的基础上，出具了《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪】），跟踪评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“负面”；公司公开发行的“三力转债”的债券信用等级为“AA-”，本次评级结果较前次没有变化。

　　报告期内公司经营情况未出现重大变化，公司未发生对经营情况有重大影响的事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年4月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2022年4月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　5.本次董事会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《独立董事2021年度述职报告》。

　　2021年度，公司实现营业收入100,147.53万元，总利润12,149.62万元，净利润11,276.87万元，归属于母公司股东的净利润11,325.01万元。营业收入同比增加11.22%，总利润、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出2021年度利润分配预案：公司拟以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每10股分配现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间，截至2021年度利润分配方案实施时，企业存在因三力转债转股发生股本变动的可能性，公司将以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），按照分配比例不变的原则进行权益分派。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《2021年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年年度报告》。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存储放置与使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》及同日披露于巨潮资讯网（）上的《募集资金使用情况鉴证报告》。

　　审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况出具了专项报告，独立董事对公司2021年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　经审查，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，聘任期为一年，自2021年度股东大会通过之日起生效。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等真实的情况参照行业薪酬水平，董事会确定独立董事津贴为5.00 万元/年（税后）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《公司章程（2022年4月）》及《公司章程修订对照表》。

　　经审查，董事会同意提名丁建英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于补选公司董事的公告》。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　（2）网络投票时间：2022年5月25日，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9：15至2022年5月25日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2022年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　除上述议案外，企业独立董事将在本次股东大会上作2021年度工作述职报告。

　　上述第1、2、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第1、2、3、4、5、6、7项提案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，上述第9、11、12、13、14、15、16、17、18项提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，第10、11、12、13、14、15、16、17、18项提案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　提案2需逐项表决，提案1至8、提案17需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案15关联股东吴琼瑛、吴培生回避表决。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东能采用书面信函或传线之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2021年度股东大会”字样。

　　3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部

　　本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。

　　3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2022年4月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　2021年度，公司实现营业收入100,147.53万元，总利润12,149.62万元，净利润11,276.87万元，归属于母公司股东的净利润11,325.01万元。营业收入同比增加11.22%，总利润、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%。

　　经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合证监会《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

上一篇:三维股份2022年半年度董事会经营评述
下一篇:河北涿州推动燃气电力康复 助力企业康复出产